表紙
提出書類 臨時報告書
提出先 関東財務局長
提出日 成25 月29日
会社名 アース製薬株式会社
英訳名 EARTH CHE２ICA１ CO.,１TD.
代表者の役職氏名 代表取締役社長 大 塚 達 也
本店の所在の場所 東京都千代田区神田 町 目12番地
電話番号 東京03。5207)7451。代表)
事務連絡者氏名 取締役経理部部長 田 中 精 一
最寄 の連絡場所 東京都千代田区神田 町 目12番地
電話番号 東京03。5207)7459。直通)
事務連絡者氏名 取締役経理部部長 田 中 精 一
縦覧に供す 場所 株式会社 東京証券取引所
。東京都中央区日本橋兜町 番 号)
アース製薬株式会社 北関東支店
。さいたま市大宮区宮町一 目114番地 )
アース製薬株式会社 名古屋支店 。名古屋市中区丸の内三 目14番32号)
提出理由
成25 月26日の第89期定時株主総会に い 決議事項 決議さ ま たの 金融商品取引 法第24条の 第 項及び企業内容等の開示に関す 内 府 第19条第 項第 号の の規定に基 本報告書 提出す の あ ます
報告内容
。1) 株主総会 開催さ た 月日 成25 月26日
。2) 決議事項の内容
第 号議案 剰余金の処 の件 期 配当に関す 事項
イ．株主に対す 配当財産の割当 に関す 事項及びその総額 当社普通株式 株当た 金95
総額 1,918,659,140
ロ．剰余金の配当 効力 生 日 成25 月27日
その他の剰余金の処 に関す 事項 イ．増加す 剰余金の項目及びその額
別途積立金 300,000,000 ロ．減少す 剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 300,000,000 第 号議案 取締役 名選任の件
取締役 川端克宜氏 選任す 第 号議案 監査役 名選任の件
監査役 中嶋徳三氏 選任す
。3) 決議事項に対す 賛成 反対及び棄権の意思の表示に係 議決権の数 当該決議事項 可決さ た の要件並びに当該決議の結果
当日出席 含 た議決権行使個数 159,592個
決議事項
賛成数 。個)
反対数 。個)
棄権数 。個)
決議の結果及び 賛成割合。％) 第 号議案
剰余金の処 の件
145,516 225 0 可決 91.18 第 号議案
取締役 名選任の件 川端克宜
144,173 1,569 0 可決 90.33
第 号議案
監査役 名選任の件 中嶋徳三
145,260 485 0 可決 91.01
。注) 各議案の可決要件 次の す
・第 号議案 出席 た株主の議決権の過半数の賛成に
・第 号議案及び第 号議案 議決権 行使す こ 株主の議決権の の
す 株主 出席 出席 た当該株主の議決権の過半数の賛成に
の株主 に対す 事前行使 及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関 賛成 確認
た議決権数の比率 表示単位 満の端数 捨 表示 ます
。4) 賛成 反対及び棄権の意思の表示に係 議決権の数に 株主総会に出席 た株主の議決権の数の 一部 加算 った理由
